500 ریال سود نقدی به ازای هر سهم "کهمدا"

در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه تصویب شد:

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیشه همدان ( سهامی عام ) رأس ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 1393.07.20 درمحل هتل سیمرغ با حضور بیش از 81 درصد سهامداران برگزار شد.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیشه همدان ( سهامی عام ) رأس ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 1393.07.20 درمحل هتل سیمرغ با حضور بیش از 81 درصد سهامداران برگزار شد.

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای ضرابیه به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان عراقی و گروسی و به دبیری خانم نیکزاد تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط مدیر عامل محترم جناب آقای خسرو فخیم هاشمی و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1393.03.31

2- تقسیم 500 ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

3- انتخاب موسسه حسابرسی فاطر به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل

4- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

پیام هیأت مدیره

شرکت شیشه همدان (سهامی عام) به عنوان یک بنگاه اقتصادی و در راستای منافع ملی و با بهره گیریاز دانش روز و نیروهای متعهد ومتخصص بعنوان یک شرکت پیشرو در تولید شیشه بسته بندی مواد غذاییو نوشابه سازی سعی دارد با حفظ کرامت انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه، توجه به کیفیت و بهکارگیری روشهای جدید و تکیه بر اصول مشتری مداری و کسب رضایت ذینفعان، ماموریت خود را در جهتحرکت به سمت تعالی سازمانی و رشد و شکوفائی اقتصاد کشور به نحو احسن به انجام رساند.

تاریخچه :

- شرکت شیشه همدان در تاریخ 1354.1.27 بصورت شرکت سهامی عام تاسیس و تحت شماره 587 مورخ1354.2.11 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی همدان به ثبت رسیده است. بهره برداری آزمایشی از کارخانه از اواخر سال 1360 آغاز و پروانه تاسیس آن به شماره 309952 در تاریخ1362.2.27 با ظرفیت اسمی سالانه 60000 تن صادر گردیده است.

-مرکز اصلی شرکت در شهرستان همدان کیلومتر 12 جاده همدان - تهران واقع شده است که در تهرانخیابان حافظ جنوبی - خیابان غزالی - نبش کوچه براتی پلاک 2 نیز دارای دفتر می باشد.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه به شرح زیر می باشد:

الف - موضوعات اصلی

ایجاد و بهره برداری از کارخانجات تولید انواع مصنوعات شیشه ای اعم از بطری، ظروف، عایق، پشم شیشهو خلاصه انواع تولیدات وابسته به صنایع سیلیکات و نیز تولید انواع پودر های معدنی به صورت آرایش شده ودانه بندی شده و فروش و صدور این مواد و تولیدات و ایجاد صنایع وابسته به آنها و هر نوع فعالیت تجاریدیگر مربوط به موضوع شرکت.

ب – موضوعات فرعی

1- انجام امور بازرگانی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و مواد اولیه

2- سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها اعم از تولیدی، بازرگانی و خدماتی

3- اخذ و اعطا نمایندگی و تأسیس شعب با اشخاص حقیقی و حقوقی

سرمایه و ترکیب سهامداران

الف) سرمایه :

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ300 میلیون ریال (شامل 30000 سهم، به ارزش اسمی هر 10.000 ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 288 میلیارد ریال (شامل تعداد 288 میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال) در تاریخ تنظیم گزارش افزایش یافته است. 

ب) ترکیب سهامداران دارای مالکیت بیش از 1%سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به 1393.3.31 و در تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ 1369.4.6در بورس اوراق بهادار تهران در گروخ سایر محصولات کانی غیر فلزی با نماد کهمدا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ1370.5.13 مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی 4 سال اخیر به شرح زیر بوده است:

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

الف- اطلاعات مربوط به پیشبینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به 1393.3.31 و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

ب - اطلاعات در مورد رتبه کیفیت افشا و نقد شوندگی سهام:

اعداد مندرج در سطرهای کیفیت افشاء و اطلاع رسانی در بین شرکتهای بازار دوم و کل شرکت هایپذیرفته شده در بورس از گزارش های منتشره توسط سازمان بورس و اوراق بهاداراستخراج شده است .

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت تولید انواع ظروف شیشه ای بطری و جار برای بسته بندی محصولات صنایع مواد غذایی ونوشابه سازی فعالیت میکند.

به دلیل عدم حضور بسیاری از شرکت های فعال این صنعت در بورس اوراق بهادار اطلاعات شرکت های یادشده دردسترس و قابل اتکا نمی باشد لیکن بر مبنای تحقیقات بازار، شرکت در بین شرکتهای فعال در اینصنعت با حجم فروش معادل مبلغ 797 میلیارد ریال، یکی از بزرگترین شرکت های فعال در صنعت به شماررفته و در حال حاضر بیش از 27 درصد تولیدات داخلی را به خود اختصاص داده، همچنین مجهز به ماشینآلات پیشرفته جهت تولید ظروف شیشه بسته بندی صنایع مواد غذایی و نوشابه سازی می باشد.

الف- گزیده اطلاعات مالی

ب - عملکرد شرکت در چارچوب برنامه ها و استراتژی های اعلام شده

1. تولید - علیرغم پایان یافتن عمر کوره ها ، دور اندیشی مدیران در زمان راه اندازی ، برنامه ریزی در تولیدو انجام تعمیرات پیشگیرانه توسط واحدهای ذیربط، موجب حفظ و طولانی نمودن عمر کوره های کارخانه ودست یابی به میزان راندمان مناسب تولید گردیده است. تولید در سال مالی مورد گزارش به مقدار 73188تن تحقق یافته است. بدیهی است ادامه روند تولید با شرایط فعلی موجب ایجاد ارزش افزوده برای شرکتو سهامداران خواهد گردید.

2. فروش - با توجه به نوسانات و وضعیت اقتصادی کشور، ظرف سال مالی با به کارگیری استراتژیمناسب در قبال رقبا، مشتریان و فرصت های ایجاد شده ، علاوه بر فروش کلیه محصولات تولیدی طیسال مالی و علیرغم کاهش حجم فروش ، از لحاظ ریالی 25 درصد رشد نسبت سال مالی قبل داشتهباشیم .

3. سودآوری - در ادامه اعمال سیاست های ارزی، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و اتخاذ سیاستهای انقباضی و سخت گیرانه از سوی بانک ها، هزینه های تولید نسبت به سال های قبل افزایش یافتهلیکن استراتژی های به کار گرفته در فروش، قیمت محصولات، کنترل هزینه ها و مدیریت نقدینگی، نمایانگرافزایش سودآوری شرکت نسبت به سال قبل و اهداف

پیش بینی شده می باشد.

نمودار مقایسه ای سود ناویژه، سود عملیاتی و سود خالص پس از کسر مالیات در پنج سال گذشته

4. اجرای افزایش سرمایه :

در تاریخ ترازنامه تا تاریخ تایید صورتهای مالی به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393.5.5 و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور اصلاح ساختار مالی، سرمایه شرکت از مبلغ 192 میلیارد ریال به مبلغ 288 میلیارد به میزان 50 درصد از محل سود انباشته افزایش یافته و در تاریخ 1393.6.20 در اداره ثبت اسناد املاک همدان به ثبت رسیده است.

5. ایفای تعهدات:

شرکت ظرف سال مالی مورد گزارش کلیه تعهدات ریالی خود را به موقع تسویه نموده، و در خصوصتعهدات ارزی دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی نیز در راستای دستور العمل بانک مرکزی ج.ا.ا تقاضایاستمهال ، بخشودگی جرائم را به بانکهای عامل (ملی و صنعت و معدن) ارائه نمود لیکن علیرغم طرح یکفوریتی نمایندگان محترم مجلس و مصوبات هیأت دولت و پیگیری های اتاق بازرگانی به دلیل عدم تعیینتکلیف نهائی و قطعی نرخ ارز باز پرداخت تسهیلات مذکور متوقف گردیده است.

6.اقدامات انجام شده :

1-9- شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط با فعالیت شرکت

2-9- حضور در نمایشگاه توانمندی های صادرات

3-9- حضور فعال در انجمن صنفی صنعت شیشه

4-9- تکمیل پروژه مجموعه مسکونی سامان در همدان

5-9- مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه تجاری – مسکونی خیابان پیروزی

9-2- مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه تجاری ملل واقع در خیابان فرشته

9-2- توسعه مستمر زیر ساختهای شرکت – افزایش دیماند برق مصرفی کارخانه از 4000 کیلو وات به8000 کیلو وات و بازسازی و نو سازی ماشین آلات و تجهیزات

اهم برنامه ها وچشم انداز شرکت برای سال مالی آتی :

1- احتمال اجرای تعمیرات سرد کوره واحد (2)

2- برنامه ریزی و رفع موانع موجود و پیگیری از مراجع ذیربط ، شناسایی و عقد قرار داد با طراحان ، مشاوران، مجریان و تأمین کنندگان ماشین آلات داخلی و خارجی جهت اجرای فاز 3 کارخانه

3- استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود شرکت، در جهت افزایش تولید و سودآوری، براساس اهداف تعیینشده

4- مدیریت نقدینگی، کنترل هزینه ها و حفظ سودآوری

5- تقویت سرمایه های انسانی ،متناسب با قابلیت های ضروری مورد نیاز توسعه و حیات شرکت، از طریق

آموزش وجذب نیروهای متخصص داخلی و خارجی

6- تلاش مستمر در جهت افزایش کیفیت محصولات تولیدی ، کاهش ضایعات و ارائه محصولات جدید

7- حفظ و توسعه بازارهای داخلی و خارجی

استراتژی ها و چشم انداز شرکت :

1- قرار گرفتن در صدر شرکتهای تولید کننده شیشه بسته بندی مواد غذایی در خاورمیانه

2- بهره گیری از تجربیات و اطلاعات دانش بنیان به منظور ارتقاء فناوری تولید

3- گسترش فعالیتها در زمینه های مختلف سرمایه گذاری

4- ورود به تابلو اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار و تثبیت موقعیت خود در آن جایگاه

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

1) اقلام صورت سود و زیان شامل:

2) آمار تولید و فروش :

اطلاعات طرحهای توسعه شرکت

افشاء اطلاعات مربوط به طرحها و پروژ ههای عمدة توسعة شرکت شامل:

1- تعمیرات سرد کوره واحد(2)

با توجه به سپری شدن عمر مفید کوره واحد (2)، با حمایت ، تدبیر و دور اندیشی مدیریت و سهامداران ازمحل منابع حاصل از افزایش سرمایه سال 1393 و منابع داخلی کلیه آجرهای کوره ، ماشین آلات و قطعاتیدکی مورد نیاز با یک سوم هزینه نسبت به شرایط فعلی خریداری گردیده که در صورت توقف کوره اجرایتعمیرات سرد آغاز خواهد گردید.

2- ایجاد واحد جدید تولید بطر وشیشه داروئی :

با توجه به پتانسیل های بالقوه موجود، اجرای فاز 3 یکی از استراتژی های شرکت طی سنوات گذشته وحال بوده است. لیکن در سالهای گذشته علیرغم تصویب طرح در استان و کمیسیون محترم اقتصادی بهدلیل محدودیت های ناشی از تحریم و عدم همکاری سیستم بانکی، اجرای طرح میسر نگردید. در سالمورد گزارش مجدداً طرح مذکور به روز آوری گردیده و ضمن دریافت مجوزاز وزارت صنعت ، معدن تجارتاستان همدان ، عملیات کلنگ زنی آن با حضور مقامات عالیرتبه استان همدان (توسط استاندار محترم) درمحل فعلی کارخانه انجام و بانک سامان به عنوان بانک عامل جهت دریافت تسهیلات از محل منابع

صندوق توسعه ملی معرفی گردیده است که در تاریخ تنظیم گزارش در طی مراحل تصویب و تخصیص میباشیم .

برنامه های آینده شرکت :

الف – اقدامات در حال انجام :

1. اجرای همزمان جایگزینی و نوسازی ماشین آلات و افزایش ظرفیت تولیدی

2. سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته به منظور بهره برداری از ظرفیتها وپتانسیلهای بالقوه آنها

3. تنوع سازی منابع مالی

ب- پیش بینی تولید و فروش و سود هر سهم برای سال مالی آتی به شرح زیر می باشد:

ترازنامه

صورت سود و زیان